RSS НОВОСТИ
раздача пригласительных билетов Слушать радио Кемерово справочная информация убрать порно баннер с экрана Департамент Культуры Областная детская библиотека юмор, анекдоты



Оформление кредитов на подставных лиц

 Кемеровская организация ООО «Спецстрой» существовала несколько лет. Компания выполняла строительно-монтажные работы. Директор фирмы и его заместитель заключили договор о сотрудничестве с «Московским банком реконструкции и развития». Согласно соглашения строительная фирма должна выполнять работы за счет кредитных средств, предоставленных Банком. Займы осуществлялись в рамках федеральной программы «Доступное жилье» и предоставлялись по программе банка «Деревянное строительство». Однако фирма начала поиски людей страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, бомжей. Своими силами строительная фирма изготавливала для данного контингента людей паспорта, трудовые книжки и справки о доходах. На основании данных документов и оформлялись липовые кредиты. Предоставленные Банком кредиты на строительство, перечислялись на счет ООО «Спецстрой». Затем через липовые фирмы обналичивались. Представители банка обратились в отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по городу Кемерово.
В настоящее время подтверждено семнадцать эпизодов таких сделок. Также установлено, что помощь в оформлении кредитов руководству строительной организации оказывал сотрудник Банка. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»

 

 



30.03.2010, 07:57
Ссылки по теме:
Сменился собственник завода «Кузбассэлемент»



Сегодня: Понедельник, 18 декабря 2017 г.

страховой-комиссар.рф
дорожный-комиссар.рф
расписание-кемерово.рф
вокзал-кемерово.рф
vokzal42.ru
vokzal-kemerovo.ru
автовокзал-кемерово.рф

Яндекс.Погода
Праздники России[cp_banner:1]
[cp_banner:2] как сделать свое радио Развитие артикуляции





создание сайтов в кемерове